Утечку денежных средств со счетов компании обнаружила учредитель одной из организаций с ограниченной ответственностью Якутии и обратилась в Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Республике Саха (Якутия).
Она пояснила, что однажды обнаружила в электронной отчетности снятие 70 тысяч рублей из кассы, однако указанная сумма не была зачислена на банковский расчетный счет организации. Тогда учредитель обратилась с вопросом о выявленном финансовом нарушении к генеральному директору и получила ответ, что гендиректор «забыла» внести деньги на расчетный счет, но все исправит.
Заподозрив, что такие финансовые нарушения были неоднократными, учредитель инициировала внутреннюю проверку, по результатам которой обратилась в полицию.
Сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Выяснилось, что бывший генеральный директор фирмы пользовалась тем, что до января текущего года за ней не осуществлялся финансовый контроль, и похитила со счетов компании шесть с половиной миллионов рублей.
Так, она перевела своему брату полмиллиона рублей для разрешения его финансовых вопросов. После она оформила автокредит на полтора миллиона рублей — машину она также покупала брату. При этом свои личные кредиты женщина погасила за счет средств фирмы.
Кроме этого выяснилось, что подозреваемая расплачивалась корпоративной картой за различные покупки: одежды и аксессуаров, продуктов питания, оплачивала медицинские услуги себе и сыну, коммунальные услуги, не имеющих отношения к деятельности организации и другие необоснованные списания средств. Все перечисленные финансовые нарушения подтверждаются банковскими выписками и бухгалтерским исследованием.
В связи в выявленными фактами следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации — присвоение или растрата.
Nerulife по материалам пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
Фото: открытые источники
Важные новости, которые не выходят на сайте: https://t.me/neru_life1
Работа Нерюнгри: https://chat.whatsapp.com/Looh8UAtl9sAUH55ohNеvN0ах
