Новый законопроект ограничит сумму переводов без открытия счёта для борьбы с банковским мошенничеством

0
198
Просмотры

Ограничение до 100 тысяч рублей также призвано пресечь незаконные финансовые операции и спонсирование терроризма. О подготовке нового законопроекта сообщает Росфинмониторинг.

Максимальная сумма денежного перевода физическим лицом будет составлять 100 тысяч рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте. После преодоления установленного порога перевести деньги без открытия банковского счёта будет невозможно.

Законопроект был разработан по поручению правительства РФ как мера борьбы с мошенниками и лицами, осуществляющими финансовую поддержку террористической и экстремистской деятельности. Проект закона также сделает денежные операции более прозрачными для компетентных органов.

Согласно законопроекту, Росфинмониторинг будет владеть информацией обо всех сторонах денежных переводов. Также проектом закона уточняются сведения о плательщике для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчётных документах соответствующей информации.

Nerulife по материалам издания Regnum
Важные новости, которые не выходят на сайте:
https://t.me/+eoAJvW-VnhpmYzQy

 

Оставьте ответ

Пожалуйста оставьте комментарий!
Пожалуйста введите ваше имя