Тег: банковский счёт

Уголовное дело по статье о мошенничестве было возбуждено на основании заявления местного жителя, который потерял 280 тысяч рублей после разговора с «представителями» банка и ФСБ. Прокуратура города Нерюнгри признала законным постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное следователем СО ОМВД России по Нерюнгринскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Согласно материалам дела, с потерпевшим по телефону связались неизвестные лица. Один из них представился сотрудником ФСБ Москвы, другой — специалистом Центробанка. Злоумышленники убедили мужчину в том, что с его счёта в банке ВТБ пытаются вывести денежные средства для перевода террористическим группам. Введя в заблуждение мужчину, мошенники завладели 280 тысячами рублей потерпевшего. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры города Нерюнгри. Nerulife по материалам пресс-службы МО «Нерюнгринский район»Важные новости, которые не выходят на сайте:https://t.me/+eoAJvW-VnhpmYzQy

Ограничение до 100 тысяч рублей также призвано пресечь незаконные финансовые операции и спонсирование терроризма. О подготовке нового законопроекта сообщает Росфинмониторинг. Максимальная сумма денежного перевода физическим лицом будет составлять 100 тысяч рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте. После преодоления установленного порога перевести деньги без открытия банковского счёта будет невозможно. Законопроект был разработан по поручению правительства РФ как мера борьбы с мошенниками и лицами, осуществляющими финансовую поддержку террористической и экстремистской деятельности. Проект закона также сделает денежные операции более прозрачными для компетентных органов. Согласно законопроекту, Росфинмониторинг будет владеть информацией обо всех сторонах денежных переводов. Также проектом закона уточняются сведения о плательщике для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчётных документах соответствующей информации. Nerulife по материалам издания RegnumВажные новости, которые не выходят на сайте:https://t.me/+eoAJvW-VnhpmYzQy  

Молодой нерюнгринец обратился в полицию Нерюнгринского района с заявлением о мошенничестве, жертвой которого он стал. 33-летний горнорабочий доверился звонившему ему незнакомцу и вложил в несуществующую брокерскую организацию все свои сбережения. По словам потерпевшего, звонки от незнакомого мужчины поступали с номера +7(902)489-12-81. Звонивший предложил молодому человеку лёгкий способ заработать деньги. Для этого достаточно было согласиться на все его условия. Незнакомец объяснил, что он является представителем брокерской компании, которая обещает своим клиентам получать 80-процентную прибыль от вкладов. По указанию «брокера» молодой человек скачал приложение Money Fund, внёс свои персональные данные и начал вкладывать небольшие суммы денег. Однако позже под давлением «брокера» потерпевшему пришлось взять несколько кредитов и перевести деньги на указанные счета. После этих манипуляций молодой человек обнаружил, что попался на очередную уловку мошенников. Сумма ущерба составила 1 108 000 рублей. Nerulife по материалам пресс-службы ОМВД России по Нерюнгринскому районуВажные новости, которые не выходят на сайте:https://t.me/+eoAJvW-VnhpmYzQy