Оперативники ГУЭБиПК МВД России, следователи Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками полиции из Москвы, Башкортостана, Татарстана, Якутии, Крыма и ФСБ России пресекли противоправную деятельность организаторов и руководителей компании Sincere Systems Group LTD.
Установлено, что фирма, созданная гражданами Украины, работала в России с 2020 года. Её сотрудники проводили семинары, вебинары и собрания, убеждая клиентов в успешной биржевой торговле и обещании дохода в размере от 3 до 30% в месяц. Доверившись компании, инвесторы вносили средства на депозит и отправляли их через сервис для покупки криптовалюты. Затем эти деньги отправлялись на кошельки организаторов. Взамен вкладчики получали цифровые активы, которые не имели реальной ценности. При этом в личных кабинетах клиентов баланс искусственно увеличивался. Однако вывод средств был заблокирован под предлогом блокировки счетов и проведения аудита.
Таким образом, фирма получила свыше 100 миллионов долларов США от россиян. Деньги были перечислены на украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, которые участвовали в финансировании Вооружённых сил Украины. Компания активно публиковала в соцсетях информацию о поддержке ВСУ совместно с другими инвестиционными фондами, включая United Invest Team.
Сотрудники правоохранительных органов провели более тридцати обысков в различных регионах России, включая Башкортостан, Татарстан, Крым, Севастополь и Московский регион. В ходе этих мероприятий были изъяты средства связи, компьютерная техника, а также различные предметы, такие как рекламная и сувенирная продукция. Кроме того, были обнаружены материалы, содержащие алгоритмы психологического воздействия, а также денежные средства и документы.
По результатам обысков были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двум предполагаемым организаторам были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Тридцать человек были доставлены в полицию для проведения следственных действий.
Сейчас активно проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, цель которых — выявить всех причастных к преступной деятельности и установить все обстоятельства произошедшего.
Nerulife по материалам «МВД Медиа»
Фото: скрин видео пресс-службы МВД России
Важные новости, которые не выходят на сайте:
https://t.me/+eoAJvW-VnhpmYzQy
Работа Нерюнгри:
https://chat.whatsapp.com/JO2zxYwxv5d5YNWfuqoqmV
