Общество с ограниченной ответственностью занималось деятельностью в сфере грузоперевозок. Однако у предприятия образовалась задолженность перед налоговым органом в размере свыше девяти с половиной миллионов рублей, включая налоги, пени и штрафы.
Чтобы избежать списания средств со счетов предприятия, директор с ноября 2024 года по январь 2025 года сокрыл денежные средства общества в сумме более 5,7 миллионов рублей. За счёт этих средств должно было быть произведено взыскание недоимки путем их переводов с расчетных счетов взаимозависимого индивидуального предпринимателя и контрагента-дебитора на счета третьих лиц.
В отношении директора ООО было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
В настоящее время следствие завершено, материалы уголовного дела с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
Nerulife по материалам пресс-службы прокуратуры РС (Я)
Фото: открытые источники
Важные новости, которые не выходят на сайте: https://t.me/neru_life1
Работа Нерюнгри: https://chat.whatsapp.com/HBN2vrBPGAW0hlMKkhknm6
