Тег: обналичивание средств

В Якутске завершилось расследование уголовного дела в отношении трёх сотрудников кредитно-потребительского кооператива. Их обвиняют в серии мошеннических действий, связанных с незаконным получением средств материнского капитала. По версии следствия, 34-летний житель Якутска вместе с двумя коллегами находил посредством рекламы в интернете женщин, имеющих сертификаты на материнский капитал. С ними заключались фиктивные договоры о займах на строительство или покупку жилья. Затем документы предоставлялись в Пенсионный фонд для получения компенсации. Часть денег передавалась клиенткам, а остальное делилось между участниками схемы. С ноября 2018 года по декабрь 2020 года мошенники незаконно получили средства по 22 сертификатам на общую сумму более 7,8 миллиона рублей. Дело передано в суд по части 4 статьи 159.2 УК РФ. Ранее участниц преступной схемы, сертификаты которых были обналичены, признали виновными в мошенничестве и приговорены к условным срокам от одного до полутора лет. Nerulife по материалам пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия) Фото: архив «МВД Медиа» Важные новости, которые не выходят на сайте:https://t.me/+eoAJvW-VnhpmYzQy Работа Нерюнгри: https://chat.whatsapp.com/JO2zxYwxv5d5YNWfuqoqmV

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Саха (Якутия) вышли на след организованной преступной группы, занимающейся мошенничеством. Задержанный занимался обналичиванием похищенных у доверчивых граждан денежных средств. Участник преступной группы мошенников, ранее судимый житель Омской области, являлся лидером одной из ячеек ОПГ с 2022 года. В задачи задержанного входил поиск подставных лиц для оформления банковских карт и передачи их мошенникам. Затем эти карты привязывались к телефонным номерам третьих лиц. Схема была рассчитана на достижение полной анонимности при обналичивании похищенных денег. Одной из жертв мошенников стала пенсионерка из Якутска: женщина оформила несколько кредитов и отправила злоумышленникам, скрывавшимся под личиной полицейских и сотрудников банка, более 8,5 миллиона рублей. Правоохранителям удалось отследить цепочку банковских операций и выйти на организатора обналичивания денежных средств. Его задержали в Омске и доставили в Якутск. Также был проведён допрос 14 жителей Омской области, на имя которых были оформлены банковские карты. В отношении члена ОПГ возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом в составе организованной группы в особо крупном размере. В настоящий момент он заключён под стражу. Расследование преступлений других участников банды мошенников продолжается. https://youtu.be/GxZ1bBnqj9Q Nerulife по материалам пресс-центра МВД РоссииФото: пресс-центр МВД РоссииВажные новости, которые не выходят на сайте:https://t.me/+eoAJvW-VnhpmYzQyРабота Нерюнгри:https://chat.whatsapp.com/Looh8UAtl9sAUH55ohNvN0

По итогам прошедшей недели экономисты отметили очередной рост обращения наличных денег. Россияне сняли во своих счетов порядка 115 миллиардов рублей. Подобная ситуация была зафиксирована в марте текущего года. В связи с этим заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал в интервью изданию "Радио Sputnik" о рисках обналичивания денег, с которыми могут столкнуться паникующие граждане. Чаще всего стремление снять с банковского счёта все свои сбережения появляется у граждан в момент экономической неопределённости, вызванной нештатными ситуациями в стране. Опасаясь за стабильность финансовой системы, люди бегут к банкоматам. «Конечно, каждый решает сам для себя, как поступать с собственными средствами, но не надо забывать о том, что есть гарантия по вкладам от государства на 1,4 миллиона. С 2004 года это правило работает безостановочно и безошибочно вне зависимости от ситуации», — объяснил Мехтиев. Он также отметил, что государство сможет обеспечить безопасность вкладов 99% населения. Тем, кто уже принял решение обналичить счета, Мехтиев посоветовал задуматься о том, где теперь хранить большие денежные суммы. Не у всех в доме имеются сейфы, а те, кто планирует приобрести хранилище, могут столкнуться с дефицитом, так как спрос на сейфы повышен ещё со времён пандемии. Кроме того, ещё один риск связан с ростом инфляции, который может быть спровоцирован повальным обналичиванием и последующим обесцениванием сбережений. Поскольку проценты от вкладов уже не удастся получить, компенсации убытков тоже ждать не следует. В конце концов наличие большого количества денег на руках может спровоцировать импульсивные покупки. «Чисто психологически руки "жжёт" что-то купить», — предупредил эксперт. Источник: издание "Радио Sputnik"